В Испании раскрыта сеть по отмыванию денег русской мафии
Четырнадцать человек были арестованы в Испании и Португалии в ходе серии рейдов, направленных против преступной сети по отмыванию денег с оборотом в 1 трлн евро, сотрудничающей с бандами по всей Европе.
По данным правоохранительного агентства ЕС Европол, большинство задержанных, являются гражданами России.
По данным Национальной полиции Испании, группировка в основном отмывала деньги, полученные от незаконного оборота наркотиков, и взимала комиссию в размере 2–3% за каждый перевод, являясь частью "реальной многонациональной компании по отмыванию денег".
Были проведены обыски в девяти объектах недвижимости в городах Испании, а также в столице Португалии Лиссабоне, в результате чего было изъято более 1 млн евро наличными и криптовалютами.