Панама завела дело в связи с публикациями об офшорах

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда бывших и действующих мировых лидеров.

Генеральная прокуратура Панамы сообщила о начале уголовного расследования в связи с публикацией так называемых "панамских бумаг".

"Описанные в публикациях национальной и международной прессы факты, названные "панамскими бумагами", станут объектом уголовного расследования с целью подтвердить наличие наказуемых деяний, установить все обстоятельства и раскрыть авторов или сообщников, определив при этом размер экономического ущерба, причиненного этим преступлением", – говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что данным путем будет усилена борьба с отмыванием капиталов и их влиянием на транснациональном уровне.

Кроме того, прокуратура сообщила, что открыта к международному сотрудничеству, которое поспособствует достижению целей расследования.

Отметим, что к настоящему моменту аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность.

Ранее один из основателей Mossack Fonseca Рамон Фонсека назвал уголовным преступлением обнародование документов юридической компании с данными о сделках.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ)опубликовал 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда бывших и действующих мировых лидеров. Сообщалось, что публикации основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, оказывающей юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах.