Дело Арабского банка в США: судить или нет

Принимая важное решение, которое повлияет на громкое дело о финансировании террора Арабским банком и на все прочие подобные дела, правительство США во вторник вечером заявило Верховному суду страны, что хотя оно и поддерживает идею рассмотрения в суде дела Арабского банка, но и подрывать этот финансовый институт не стоит.

Контекст решения связан с просьбой Арабского банка, направленной в Верховный суд США отменить решение нижестоящего суда, которое может серьезно повредить шансы банка на победу в суде.

Суть дела заключается в том, как это было представлено в воскресной программе CBS News, что Арабский банк способствовал массовым переводам средств лидерам ХАМАСа и его учреждениям, а также семьям заключенных членов ХАМАСа и террористов-смертников. Все это делалось при помощи Саудовской Аравии и Фонда аш-Шахид, созданного "Хизбаллой" в основном в период между 1998 - 2004 годами.

Истцы утверждают, что Арабский банк знал, что переводимые им средства связаны с террористами и террористическими группами, и, таким образом, несет гражданскую ответственность за противоправные действия, а также за смерть людей в результате терактов, совершенных с использованием полученных через этот банк денег.

Основанный в Иордании Арабский банк является крупнейшим не только в этой стране, но и одним из крупнейших на всем Ближнем Востоке. Руководство банка утверждает, что нет никаких доказательств того, что средства, переводимые через его счета, поступали непосредственно террористам, и что их было достаточно для совершения терактов, и что банк знал о возможной связи переводов с террористическими актами.

Американский суд нижней инстанции серьезно наказал банк за отказ предоставить ключевые оборотные документы, которые, по словам истцов, доказывают их правоту.

Банк отказался предоставить эти документы на том основании, что он может понести уголовное наказание в Иордании и Ливане за нарушение закона о банковской тайне.

Суд низшей инстанции США отказался принять это обоснование и постановил: присяжные в суде могут сделать вывод, что отказ банка представить требуемые документы походил на признание того, что документы содержат в себе весомые доказательства, на которых настаивают истцы.

Банк, указав на то, что на карту в данном случае может быть поставлено контртеррористическое сотрудничество Иордании с США, подал промежуточную апелляцию в Верховный суд США.

Верховный суд попросил генерального стряпчего, который представляет в Верховном суде правительство, разъяснить позицию Белого дома по этому вопросу.

В настоящее время можно говорить о расширении "битвы" по данному вопросу в правительстве США между Министерством юстиции, Государственным департаментом и Министерством финансов.

Министерство юстиции склонно отстаивать решение суда низшей инстанции и вводить санкций против Арабского банка, но при этом оно обеспокоено вероятным нарушением законов о банковской тайне по всему миру при борьбе с финансированием террора и отмыванием денег.

Государственный департамент вообще считает необходимым отменить решение суда низшей инстанции, беспокоясь о том, что данное судебное дело способно подорвать контртеррористическое сотрудничество Иордании с США и, возможно, подорвет иорданскую экономику до такой степени, что к власти в стране могут прийти исламские радикалы.

Казначейство, как сообщается, встало на сторону министерства юстиции, но в письменном ответе правительства США в Верховный суд оказалось, что Минфин либо принял сторону государства, либо занял более нейтральную позицию.

Конечная позиция руководства США такова: хотя Верховный суд не должен вмешиваться в вопросы досудебного разбирательства (победа истцов), тем не менее резкой критики заслуживает решение нижестоящего суда, который не до конца задумывается о внешнеполитических последствиях, игнорируя в данном случае иорданские суверенные интересы.

Верховный суд, скорее всего, примет позицию правительства, которое, хотя и позволит рассматривать данное дело, но предупредит суд низшей инстанции не в полной мере осуществлять санкции, на которых настаивают истцы или же рискнет вообще отменить первоначальный вердикт после рассмотрения данного дела в Верховном суде.

И все же позиция правительства США (не беспокоится о последствиях финансирования террора) в отношении исков, поданных частными лицами, также может нанести вред для рассмотрения в будущем дел о финансирования террора, конечно, если Верховный суд пойдет на поводу у руководства страны.

Судебный процесс по делу Арабского банка, который первоначально должен был начаться в январе 2014 года, перенесен на август 2014 года.